공지사항

제44기 정기주주총회 소집 통지

작성자
naturecell
작성일
2015-03-11 11:28
조회
216
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2015년 03월 13일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울 금천구 가산디지털2로 98, 롯데IT캐슬 2동 305호
3. 회의목적사항
《보고 안건》영업보고 및 감사보고
《부의 안건》
– 제1호 의안 : 제44기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건
– 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
– 제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
– 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
– 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
– 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 신분증
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
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